公司股本与权益分派 - 公司目前总股本为66,456,000股[12] - 本次权益分派预计派发现金红利19,936,800元，转增19,936,800股[12] 财务相关 - 2025年度预计向金融机构申请综合授信，全年综合授信敞口部分总额不超过人民币2.5亿元[16] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[5] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[6] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[7] - 《关于2025年度财务预算报告的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[9] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[10] - 《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[14] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[17] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[18] - 《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[19] - 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[20] - 《关于预计2025年日常关联交易的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议，关联董事朱雨玲、王成华回避表决[21][22] - 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[23] - 《关于2024年度独立董事独立性情况的自查报告的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[25] - 《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议，关联董事王建等6人回避表决[26] - 《关于2025年度独立董事薪酬方案的议案》表决同意6票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议，关联董事陈鹏等3人回避表决[28] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意6票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议，关联董事王建等3人回避表决[29] - 《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》已审议通过[29] 报告披露 - 《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》于2025年4月22日披露，公告编号2025 - 038[30] - 《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》于2025年4月22日披露，公告编号2025 - 037[31] - 《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》于2025年4月22日披露，公告编号2025 - 040[32] - 《2024年度内部控制自我评价报告》于2025年4月22日披露，公告编号2025 - 052[33] - 《2024年度内部控制审计报告》于2025年4月22日披露，公告编号2025 - 053[34] - 《关于拟变更公司注册资本并修订公司章程的公告》于2025年4月22日披露，公告编号2025 - 056，尚需提交股东大会审议[35] 股东大会安排 - 公司拟定于2025年5月16日以现场和网络投票结合方式召开2024年年度股东大会，相关通知公告于2025年4月22日披露，公告编号2025 - 036[36]