业绩总结 - 2024年公司计提预期信用减值损失4958.41万元，致营业利润等指标同比下降[2] - 2024年研发费用相比上期增加1982.96万元，影响相关指标[2] 公司治理 - 董事会现有独立董事3名，非独立董事6名，独立董事占比达三分之一[5] - 报告期内召开8次董事会会议、1次年度股东大会、4次临时股东大会[5] - 2024年公司召开5次股东大会[9] 会议审议 - 第二届董事会第三次会议于2024年1月2日召开，审议多项议案[6] - 第二届董事会第四次会议于2024年3月28日召开，审议多项议案[6] - 第二届董事会第五次会议于2024年4月19日召开，审议2024年第一季度报告等议案[7] - 第二届董事会第六次会议于2024年4月26日召开，审议限制性股票激励计划相关议案[7] - 第二届董事会第七次会议于2024年5月13日召开，审议调整限制性股票激励计划相关事项等议案[7] - 第二届董事会第八次会议于2024年7月9日召开，审议变更公司注册资本等议案[7] - 2024年董事会第十次会议审议多项议案，包括修订《总经理工作细则》等[8] - 2024年第一次临时股东大会审议通过募投项目变更等议案[9] - 2024年第三次临时股东大会审议通过调整募投项目内部投资结构等议案[10] - 2024年第四次临时股东大会审议通过改聘会计师事务所等议案[10] - 董事会战略委员会审议通过拟购买办公大楼等议案[11] - 董事会审计委员会审议通过定期报告等议案[11] 未来展望 - 公司将加大对核心技术、人才的投入，提高自主创新能力[17] - 公司将围绕既定规划和目标，推进健康、稳定发展[17] - 公司将提升规范运作和治理水平，完善法人治理结构[17] - 公司将加强内控制度建设，完善风险控制体系[17] - 公司将加强投资者交流，组织交流会并披露信息[17] - 公司将认真对待信息披露，落实股东大会决议[18] - 公司董事会将加强自身建设，组织法规学习和培训[18] - 公司将严格履行信息披露义务，提升规范运作水平和透明度[18] 投资者活动 - 公司报告期内组织开展8次投资者调研活动[15]