会议召开情况 - 2024年召开12次董事会会议和2次股东大会[4] - 董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[5] - 董事会审计委员会召开6次会议[6] - 独立董事专门会议召开5次[6] 独立董事履职 - 独立董事黄文玉应参加董事会12次，现场出席5次，通讯参加7次，出席股东大会2次[4][5] - 黄文玉主持薪酬与考核委员会会议并审核薪酬[5] - 黄文玉参加审计委员会会议并审议报告[6] - 黄文玉出席独立董事专门会议并对关联交易提建议[6] - 2024年黄文玉未行使特别职权[6] - 黄文玉累计现场工作超15天[8] - 黄文玉参加并完成独立董事培训班学习[8] 议案审议 - 2024年1月12日审议通过调整子公司股权暨关联交易议案[10] - 2024年2月7日审议通过对外投资暨关联交易议案[10] - 2024年4、5月审议通过2024年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年4、5月审议通过续聘2024年度审计机构议案，续聘信永中和[11] - 2024年10月14日审议通过聘任董事会秘书和副总裁议案[12] 报告披露 - 2024年编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[11] 薪酬执行 - 2024年度董事、高管薪酬按制度执行[12]