内部控制 - 截至2024年12月31日，未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[11] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[15] - 公司确定财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[49][52] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[54][55] 公司治理 - 公司以“科技之光照亮幸福生活”为使命，“更可靠、更安全、更稳定”为愿景[18] - 公司植根“志高行远，创造价值”的新紫光核心价值观[19] - 公司制定《可持续发展（ESG）管理制度》[23] - 公司在董事会下设置审计委员会负责内、外部审计沟通等工作[23] - 公司内部审计部直接对董事会负责并开展工作[23] 管理策略 - 公司以风险管控为导向，评估风险并绘制风险图谱[24] - 公司将风险管理与内控建设结合完善内部控制体系[24] - 公司构建合规风险管理组织，将合规管理节点纳入业务流程[25] - 公司明确业务审批权限及流程，重大业务实行集体决策或联签[27] - 公司借助集团化财务核算信息化系统，实现财务集中管控[28] - 公司制定资金及资产管理相关制度，降低资金和资产风险[30] - 公司建立全面预算管理体系，对关键运营目标进行监控[31] - 公司建立绩效考评机制，将考评结果作为奖金发放等依据[33] - 公司制定子公司管理制度，对控股子公司进行规范管理[35] - 公司制定关联交易管理制度，确保关联交易公允合理[36] - 公司制定对外投资管理办法，规避投资风险[37] - 公司制定信息披露管理制度，保障投资者知情权[43] 投资者关系与监督 - 公司高度重视投资者保护关系，建立与投资者沟通机制[45] - 公司建立内部控制监督机制，监事会等各有职责[47] - 公司编制《内部控制评价手册》指导自我评价工作[48] - 公司将根据业务流程变化完善内控制度和管理流程，强化监督检查[57]