利润分配 - 2024年度以843,227,456股为基数，每10股派现金红利2.10元（含税），共派177,077,765.76元[5] 薪酬与津贴 - 2025年独立董事津贴为18万元（含税）/年[8] 关联交易 - 调增2025年度日常关联交易预计总金额为130,000.00万元（不含税），去年为52,482.24万元（不含税）[10] 会议与议案 - 第八届董事会第二十二次会议应出席7人，实出席7人[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案7票同意通过[2][3][4][5][6][7] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案的议案》6票同意通过[9] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》3票同意通过[10] 审计报告 - 2024年度财务状况及经营成果经信永中和审计并出具标准无保留意见审计报告[4] - 信永中和针对2024年度内部控制事项出具《内部控制审计报告》[6] - 信永中和针对2024年度募集资金事项出具《2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》[7] 授信与担保 - 2025年度向银行申请综合授信额度不超43.5亿元，子公司拟提供不超2亿元担保[11] 审计机构 - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[13] 股份回购 - 以集中竞价交易方式回购公司股份，价格不超103.39元/股，资金1 - 2亿元，期限12个月[14] 股东会 - 2024年度股东会于2025年5月13日现场与网络投票结合召开[14] 公告披露 - 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》等多份公告在《中国证券报》及巨潮资讯网披露[11][13][14]