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中际联合(605305) - 中际联合2024年年度股东大会会议资料
中际联合中际联合(SH:605305)2025-04-23 16:24

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月9日14点30分召开,网络投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[4] - 股东(或股东代表)发言不得超3次,每次不超5分钟[9] - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务,投资者可按手册提示投票[11] - 12项议案将提交2024年年度股东大会审议[3] - 2024年度独立董事述职报告将在股东大会述职,内容于2025年4月19日披露[12] 业绩数据 - 2024年公司营业收入129,870.89万元,同比上升17.58%[16] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润31,480.49万元,同比上升52.20%[16] - 2024年公司每股收益1.48元[16] - 截至2024年12月31日,公司总资产331,976.36万元,较上年期末增长17.69%[16] - 截至2024年12月31日,公司归属于上市公司股东的净资产258,816.14万元,较上年期末增长12.17%[16] - 2012 - 2024年度营业收入复合增长率30%[17] - 2012 - 2024年度净利润复合增长率31%[17] - 2024年公司海外业务收入64,584.97万元,同比增长19.10%,海外收入占主营业务收入的50.09%[21] 研发情况 - 2024年公司研发投入8,495.80万元,占营业收入的6.54%[30] - 截至2024年12月31日,公司及子公司累计获授权专利665项,其中发明专利47项;累计获软件著作权32项;累计参与起草国家标准11项、行业标准7项、团体标准4项[30] 会议决策 - 2024年4月11日第四届董事会第七次会议通过向特定对象发行股票等多项议案[37] - 2024年4月26日第四届董事会第八次会议通过2024年第一季度报告等议案[37] - 2024年8月26日第四届董事会第九次会议通过2024年半年度报告等议案[38] - 2024年10月29日第四届董事会第十次会议通过2024年第三季度报告等议案[38] - 2024年3月29日审计委员会第一次会议关注公司财务报告等[40] - 2024年4月19日审计委员会第二次会议通过2024年第一季度报告议案[40] - 2024年8月16日审计委员会第三次会议通过2024年半年度报告等议案[40] - 2024年10月23日审计委员会第四次会议通过2024年第三季度报告议案[40] - 2024年4月11日召开第四届监事会第六次会议,审议多项2023年度相关议案及2024年监事薪酬等议案[46] - 2024年4月26日召开第四届监事会第七次会议,审议2024年第一季度报告及授信担保等议案[47] - 2024年8月26日召开第四届监事会第八次会议,审议2024年半年度报告及授信等议案[47] - 2024年10月29日召开第四届监事会第九次会议,审议2024年第三季度报告及授信担保等议案[47] 监事会意见 - 监事会认为2024年公司依法运作规范,治理高效,未发现违规行为[48] - 监事会认为2024年公司财务运作规范,财务状况良好,审计报告为标准无保留意见[49] - 监事会认为2024年公司募集资金存放、使用及管理合规,现金管理无违规[50] - 监事会认为公司2023年年度利润分配及转增股本方案符合规定[51] 未来计划 - 2025年公司监事将继续履职,促进规范运作,维护合法权益[57] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元(含税)[61] - 公司及子公司拟使用不超过6000.00万元的闲置募集资金进行现金管理[67] - 公司及子公司拟使用额度不超过150000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理[68] - 公司拟开展外汇衍生品交易业务,总额不超过3500.00万美元(或其他等值外币)[69] - 续聘大信会计师事务所2025年度审计费用拟定为人民币65.00万元,其中财务审计费用50.00万元,内部控制审计费用15.00万元[70] - 公司董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[72]