会议召开情况 - 2024年度召开7次董事会和5次股东大会，独立董事全部出席[3] - 2024年度召开8次审计委员会、2次提名委员会、1次薪酬与考核委员会、4次独立董事专门会议[4] 关联交易与议案审议 - 2024年4月24日、7月8日、10月28日董事会会议审议通过多项关联交易及相关议案[11][12] 报告编制与披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[14] - 2024年1月27日披露《2023年年度业绩预告》[17] - 2024年7月10日披露《2024年半年度业绩预盈公告》[17] 其他事项 - 2024年4月24日决定续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 经审议通过2023年度利润分配方案[19] - 报告期内公司及相关股东严格履行承诺[21] - 公司建立完善内部控制体系并不断提升水平[23]