会议相关 - 天津创业环保集团第九届董事会第五十六次会议于2025年4月23日召开，应到董事9人，实到8人[1] - 董事会同意于2025年5月27日召开2024年年度股东会[9] - 2024年年度股东会普通决议案有9项，特别决议案有2项[9][10] 制度修订 - 修订集团本部《员工职级序列管理制度》等三项制度议案获全票通过[1][2] - 修订公司《合规管理制度》等两项制度议案获全票通过[3] - 修订《公司章程》等四项规则议案获全票通过[4][6] 担保额度 - 特别决议案中对附属公司融资新增担保额度不超过人民币344,933万元[10] 股份规定 - 董事、监事等任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[14] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[15] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关方对违规董监高提起诉讼[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会会议召开10日前提出临时提案并书面提交董事会[26] 担保审议 - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[23] - 公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议通过[23] 党委设置 - 公司党委和纪委每届任期一般为5年[20] - 党委书记、董事长一般由一人担任，党员总经理一般担任党委副书记[20] 股东会规则 - 股东会行使决定公司经营方针和投资计划等多项职权[22] - 股东会选举董事、监事时，实行累积投票制[30] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[35] - 董事会成员中应有公司职工代表1名[36] 委员会设置 - 审计与风险控制、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任委员会主席[37][38] - 战略与ESG委员会由五名董事组成，至少包括一名独立董事，由董事会主席出任主席[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[43] - 公司利润分配政策需经出席股东会（包括股东代理人）的股东所持表决权的2/3以上审议通过[44] 审计相关 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[46] - 公司聘用会计师事务所聘期为一年，自本次股东年会结束起至下次股东年会结束止，可续聘[47] 融资授权 - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[51]