证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-012 广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议通知于 2025 年 4 月 12 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 22 日在公司 会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长李海 生先生主持本次会议。全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》 等有关法律法规、规章制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、审议并通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会审议了总经理李海生先生提交的 2024 年度总经理工作报告，该报告 真实、客观地反映了 2024 年度公司整体经营情况，公司管理层在 2024 年度有效 地执行了董事会、股东大会的各项决议， ...