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丽珠集团(000513) - 关于召开2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会的通知
丽珠集团丽珠集团(SZ:000513)2025-04-23 16:57

会议时间 - 2024年度股东大会2025年5月29日下午2:00召开[2] - 2025年第一次A股类别股东会2025年5月29日下午3:00召开[2] - 网络投票2025年5月29日上午9:15至下午3:00[2] - 交易系统投票2025年5月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] 股权登记 - A股和H股股东股权登记日均为2025年5月21日[4] 议案审议 - 2024年度股东大会审议10项议案[5] - 2025年第一次A股类别股东会审议2项议案[7] 关联交易 - 向控股子公司丽珠生物增资构成关联交易,关联股东须回避表决[6] 登记方式 - 登记方式有现场、信函、传真登记,信函、传真截止2025年5月28日[8] 投票信息 - 投票代码为“360513”,投票简称为“丽珠投票”[10] 会议会期 - 预计本次股东大会现场会议会期不超过1天[9] 公告内容 - 公告包含第十一届董事会相关会议及监事会会议决议[14] 公告日期 - 公告日期为2025年4月24日[15] 授权委托 - 2024年度和2025年第一次A股类别股东会授权委托书需填委托人持股数额[17][20] - 两份授权委托书均需在会议举行至少24小时前送达董事会秘书处[19][21] 提案内容 - 2024年度股东大会提案含《2024年度董事会工作报告》等[17] - 2025年第一次A股类别股东会提案含《关于继续实施回购公司部分A股股份方案的议案》等[20]