公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024 - 2021年收益分别为117,639千元、294,027千元、230,270千元、699,132千元人民币[9] - 公司2024 - 2021年度溢利分别为11,866,628千元、5,330,611千元、10,126,458千元、10,533,681千元人民币[10] - 2024 - 2021年资产总值分别为7,215,144千元、6,836,150千元、6,903,903千元、7,003,901千元人民币[13] - 2024 - 2021年现金及现金等价物分别为279,985千元、256,724千元、173,010千元、160,145千元人民币[13] - 2024 - 2021年银行及其他借款分别为2,644,510千元、2,853,108千元、3,671,749千元、3,542,876千元人民币[13] - 2024 - 2021年公司权益股东应占总权益分别为3,385,772千元、2,662,151千元、2,104,393千元、1,929,031千元人民币[13] - 2024财年公司生产金锭约20,853公斤，比上年减少约1,711公斤或7.3%[54] - 2024财年公司净溢利约为人民币699,132千元，2023财年为人民币294,027千元[54] - 2024财年公司每股基本盈利为人民币56.75分，2023财年为人民币32.35分[54] - 2024财年公司收入约为人民币11,866,628千元，较上年度增加约12.7%[64] - 2024财年公司毛利为人民币1,461,919千元，较上年大幅增加约50.73%[65] - 2024财年公司其他亏损净额为约人民币34,546千元，较去年减少约45.28%[66] - 2024财年其他收入约为59,658千元，较上年增加约23.5%[67] - 2024财年公司权益股东应占溢利约为697,997千元，每股基本及摊薄盈利为56.75分[68] - 2024年12月31日，现金及现金等价物以及已抵押存款为899,570千元，合计权益为3,158,184千元[69] - 2024年12月31日，集团拥有流动资产为3,008,793千元，流动负债为3,025,313千元，流动比率为99.45%[69] - 2024年12月31日，集团共有约2,644,510千元的未偿还银行及其他借贷，年利率介于1.1%至4%，负债比率为36.65%[69] - 2024年12月31日，集团有与未抵押银行贷款信贷融资743,480千元相关的未动用的银行融资[70] - 2024年12月31日，集团资本承担总数分别为约17,571千元及人民币零元[81] - 2024财年，集团的资本开支约542,954千元，较上年增加约88.9%[83] - 2024年12月31日，公司可供分派予股东之储备为人民币7.81097亿元（2023年：人民币7.81097亿元）[199] 各业务线数据关键指标变化 - 2024和2023年金锭销售占比分别为94.8%和96.8%，金精矿分别为0.04%和0.08%等[12] - 2024财年采矿分部总收入约为人民币2,571,687千元，较上一年增加约人民币186,268千元或7.81%[57] - 2024财年采矿分部溢利总额约人民币1,107,383千元，较2023财年增加约55.96%[58] - 2024财年冶炼分部总收入约为人民币12,043,436千元，较上年增加约13.42%[61] - 2024财年冶炼分部扭亏为盈，录得溢利约人民币48,269千元，2023财年录得亏损约人民币9,500千元[62] 公司矿山资源情况 - 公司矿山资源总探采面积达216.04平方公里，总黄金储备资源量截至2024年底约131.81吨[14] - 国内探明、控制、推断的金金属量分别为5991kg、38967kg、53831kg[17] - 国外控制、推断的金金属量分别为5956kg、27066kg[18] - 公司总探明、控制、推断的金金属量分别为5991kg、44923kg、80897kg[18] - 河南灵金一矿资源储量耗减量约为2665kg[20] - 河南上上河金矿资源储量耗减量为560kg[24] - 河南老湾东段金矿资源储量增加量为596kg[30] - 新疆朵拉纳萨依金矿资源储量耗减量为758kg[30] - 河南灵金一矿金资源储量报告边界品位1g/t、最低工业品位3g/t[20] - 河南红土岭金矿金资源储量报告边界品位1g/t、最低工业品位2.5g/t[20] - 新疆朵拉纳萨依金矿深部和周边原金资源储量报告边界品位1g/t、最低工业品位3g/t[28][29] - 新疆托库孜巴依金矿资源储量耗减量为176kg，金蟾山金矿资源储量耗减量为330kg，伊士坦贝尔德上部金矿资源储量耗减量为1016kg[35] 公司股份相关情况 - 公司发行股数为1,105,578,997股（H股）和181,397,058股（内资股），面值为每股人民币0.20元[6] - 2025年1月23日H股全流通完成，内资股181,397,058股，占比14.59%；H股1,062,078,997股，占比85.41%[189] - 2025年3月10日公司与配售代理订立协议，配售最多43,500,000股新H股，配售价每股5.38港元[190] - 2025年3月18日配售事项完成[191] - 2024年12月31日，内资股股份数目为5.66975091亿股，占股本总数的45.60%；H股股份数目为6.76500964亿股，占股本总数的54.40%[200] - 报告日期，内资股股份数目为1.81397058亿股，占股本总数的14.09%；H股股份数目为11.05578997亿股，占股本总数的85.91%[200] - 报告日期，公司的股本总额为12.86976055亿股[200] 公司经营与发展战略 - 公司2024年经营业绩大幅增长，成功完成两轮H股配售、H股全流通项目，启动股权激励计划[38][39] - 公司构建并完善四家矿山企业调度指挥中心与关键系统集成，上线多个系统，其他业务板块数智化平台在建[40] - 公司全面升级人力资源管理体系，引进专业人才及应届毕业生，修订管理制度，制定矿山地质工作技术标准，开展内控审计[41] - 公司成立海外事业部，推进国际化战略布局，聚焦海外资源项目[42] - 公司坚持“源头把控”原则，加大安全环保投入，规划实施绿色矿山建设[43] - 2025年公司坚持勘查找矿与资源并购并重战略，力争找矿突破和增储上产[45] - 2025年公司深化精益管理，推动全环节降本增效，构建特色管理体系[46] - 2025年公司加快推进数智化转型，搭建业务数字化管理系统及配套保障体系[47] - 2025年公司坚持人才引育并举，培养和引进国际化人才，建设人才强企[48] 公司人员情况 - 邢先生2007年4月至今在公司工作，现任副董事长等职，2020年5月起任新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司独立非执行董事[90] - 何先生2021年5月至今任公司执行董事、总裁[91] - 吴先生2021年5月至今任公司执行董事、副总裁、财务总监[91] - 赵女士2023年9月至今任公司管理执行委员会委员，2024年5月起任执行董事、副总裁[92] - 张先生2019年4月至今任公司非执行董事及审计委员会成员[93] - 王先生2021年5月至今任公司非执行董事及提名委员会成员，截至2024年12月31日拥有若干股份权益[93] - 杨先生2024年5月起任公司独立非执行董事及审计委员会主席[94] - 陈先生2021年5月起任公司独立非执行董事，2024年5月起兼任薪酬与考核委员会主席及提名委员会成员[95] - 陈先生自2017年9月29日起任德宝集团控股有限公司独立非执行董事及非执行董事长，自2022年10月7日起任Raffles Interior Limited独立非执行董事[95] - 陈先生曾担任印尼石油和天然气集团董事长近十年，个人投资印尼金矿并使其在新加坡交易所上市[97] - 薄少川2024年5月起任公司独立董事，兼任提名委员会主席等职，有30余年矿业和石油天然气行业工作经验[98] - 郭新生2024年5月起任公司独立董事，兼任审计等委员会委员，曾在多家矿业公司任职[99] - 杨石磊2019年3月起任公司监事，2023年起任管理执行委员会秘书长等职[100] - 郭许让2014年6月获委任为公司集团监事，现任灵宝万来鑫矿业贸易董事长[100] - 赵兵兵2018年6月起任公司监事，在黄金行业有逾25年经验，现任灵宝市开源矿业董事长[100] - 刘皓天2021年5月至今任公司监事，现任灵宝市财政局非税局办公室主任等职[101] - 王品然2023年4月加入公司，2023年11月起任管理执行委员会主席[102] - 周熠2024年9月至今任公司常务副总裁，曾获军队科技进步三等奖两项等[103] - 2024财年末，集团雇员数目为3,618名[84] 公司治理相关情况 - 公司已采纳上市规则附录C1所载企业管治守则及报告，回顾年度遵守守则条文[104][105] - 公司董事会由11人组成，董事任期三年，连选可连任[107] - 截至2024年12月31日止年度内公司董事会共举行17次会议[112] - 陈建正先生任期8年，董事会会议出席率100%（17/17），股东会会议出席率100%（2/2）[113] - 邢江泽先生任期9年，董事会会议出席率100%（17/17），股东会会议出席率100%（2/2）[113] - 何成群先生任期14年，董事会会议出席率100%（17/17），股东会会议出席率100%（2/2）[113] - 戴维涛先生任期3年，董事会会议出席率100%（8/8），股东会会议出席率100%（2/2）[113] - 吴黎明先生任期3年，董事会会议出席率100%（17/17），股东会会议出席率100%（2/2）[113] - 赵理女士任期＞1年，董事会会议出席率100%（9/9），股东会会议出席率0%（0/0）[113] - 张飞虎先生任期5年，董事会会议出席率100%（17/17），股东会会议出席率100%（2/2）[113] - 王冠然先生任期3年，董事会会议出席率100%（17/17），股东会会议出席率50%（1/2）[113] - 全体董事于2024年5月29日获选任，任期三年，可于2027年度股东周年大会上获提名并重选[117] - 董事会中执行董事5人、非执行董事2人、独立非执行董事4人[118] - 拥有行政总裁及高级企业领导经验的董事共11人[118] - 具备资源行业经验的董事有8人[118] - 2024年审计委员会由5名成员组成，均为非执行董事或独立非执行董事[122] - 审计委员会主席由专业会计人士的独立董事委员担任[122] - 2024年审计委员会举行三次会议[127] - 2024年3月28日，审计委员会审阅2023年度经审核业绩公布[127] - 2024年8月28日，审计委员会审阅公司2024年中期报告[127] - 2024年12月，审计委员会与核数师会面检讨2024年审核计划[127] - 审计委员会在全年业绩公布前审阅2024年度财务报表[127] - 截至2024年12月31日止年度，战略委员会由6名成员组成，2024年举行1次会议，所有成员均参与[128][131] - 2024年战略委员会修订实施细则，加强环境、社会及管治方面职责，并审阅2023年环境、社会及管治报告[130][132] - 提名委员会大部分成员为独立非执行董事，2024年举行1次会议，所有成员均出席[134][137] - 2024年薪酬与考核委员会由3名独立非执行董事及2名执行董事组成，举行2次会议，全体成员出席[138][142] - 薪酬与考核委员会对董事及高级管理层2024年的年度薪金审查及花红计划作出考虑[143] - 截至2024年12月31日止年度的董事及监事薪酬明细载于财务报表附注12[144] - 战略委员会主要负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[128] - 提名委员会主要负责对公司董事和经理人选提出建议并进行选择[133] - 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员考核标准和薪酬方案[138] - 公司设定董事会成员组合时会考虑多元化，委任以用人唯才为原则[145] - 公司提名委员会每年检讨董事会多元化组成并