会议信息 - 公司于2025年4月3日刊登2024年度股东大会通知，距会议召开20日[2][3] - 现场会议于2025年4月23日14:00召开，网络投票同日进行[3] - 互联网投票时间为9:15 - 15:00，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及股东代理人5名，代表有表决权股份79,080,090股，占比46.8560%[4] - 参与网络投票股东158名，代表有表决权股份11,041,885股，占比6.5425％[4] - 参加会议中小投资者股东161名，代表有表决权股份11,068,385股，占比6.5582％[7] 议案表决结果 - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》同意88,614,689股，占比98.3275%[9] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意88,604,577股，占比98.3163%[11] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意88,604,577股，占比98.3163%[12] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意88,602,389股，占比98.3139%[13][14] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意88,565,389股，占比98.2728%[15] - 《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》同意9,547,987股，占比86.2636%[16] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意88,602,889股，占比98.3144%[18] - 《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》同意88,600,689股，占比98.3120%[19] - 《关于变更注册资本的议案》同意88,598,789股，占比98.3099%[20] - 《关于重新制定<公司章程>的议案》同意88,601,789股，占比98.3132%[22] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意88,604,577股，占比98.3163%[23] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意88,604,577股，占比98.3163%[25] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意88,604,577股，占比98.3163%[26] - 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意88,598,477股，占比98.3095%[27] - 《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》同意88,570,677股，占比98.2787%[29] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意88,603,077股，占比98.3146%[31] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意88,603,377股，占比98.3150%[33] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意88,592,177股，占比98.3025%[34] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意88,604,189股，占比98.3159%[36] - 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》同意88,600,589股，占比98.3119%[37] - 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》同意88,560,777股，占比98.2677%[38] 中小投资者表决情况 - 出席会议中小投资者股东对《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意9,549,487股，占比86.2771%[32] - 出席会议中小投资者股东对《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意9,549,787股，占比86.2799%[33] - 出席会议中小投资者股东对《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意9,538,587股，占比86.1787%[34] 会议决议 - 公司2024年年度股东大会决议合法有效[40]