会议与议案表决 - 2025年4月22日召开第四届董事会第十次会议，9位董事参与表决[1] - 《2024年年度报告》等多项议案表决多为同意9票、反对0票、弃权0票[2][3][5][6][7][8][9][13][15] - 《2024年度总经理工作报告》议案同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票[4] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》所有董事回避，提交2024年度股东大会审议[11] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》同意6票、反对0票、弃权0票、回避3票[12] - 独立董事独立性自查情况议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[16] - 2024年度会计师事务所履职及审计委员会监督职责情况报告议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[17][18] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，需提交2024年度股东大会审议[19] - 2025年第一季度报告议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[20] - 制定《市值管理制度》议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[21] - 同意2025年5月15日以现场和网络投票结合方式召开2024年度股东大会，表决同意9票、反对0票、弃权0票[22][23] 财务相关 - 独立董事在公司领取独立董事津贴7.8万元（含税）/年[10] - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超50,000万元综合授信额度[13] - 公司拟用不超80,000万元闲置募集资金投资不超12个月产品，额度12个月内可循环滚动使用[14][15]