江龙船艇(300589) - 董事会决议公告
会议相关 - 2025年4月22日召开第四届董事会第十次会议,应到董事8人,实到8人[1] - 公司拟定于2025年5月19日14:30召开2024年度股东会[26] 业务与额度 - 公司及子公司拟开展总额度不超过5000万美元(或其他等值外币)的外汇套期保值业务[12] - 公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度,有效期一至三年[14] 报告与公告 - 《2024年度总经理工作报告》等多项报告于2025年4月24日刊登在巨潮资讯网[4][5][6][8][9][10][11][12][14] - 《2024年度财务决算报告》等多项议案需提交公司2024年度股东会审议[5][6][8][9][10][12][14] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月24日刊登在指定网站[15] 担保与聘任 - 公司拟为全资子公司江龙船艇国际有限公司提供1亿元累计担保额度[16] - 公司拟按股权比例为参股子公司澳龙船艇提供3亿元累计担保额度,尚需提交2024年度股东会审议[18] - 公司拟续聘广东司农会计师事务所为2025年度审计机构,聘期一年,尚需提交2024年度股东会审议[19] 制度与修订 - 公司制定《舆情管理制度》,于2025年4月24日刊登在指定网站[21] - 公司对《公司章程》相关条款进行修订,将提交股东会审议[24] - 公司章程修订生效后,公司法定代表人将由席方远先生担任,尚需提交2024年度股东会审议[25] 候选人 - 公司提名席方远先生为第四届董事会非独立董事候选人,将提交股东会审议[22]