内部控制评价 - 2024年度公司内部控制体系评价无财务和非财务报告重大缺陷[4] - 本年度纳入评价单位资产总额占合并报表资产总额100%[7] - 本年度纳入评价单位营业收入占合并报表营业收入总额100%[7] 治理结构与制度 - 公司建立由股东会、董事会、监事会、经理层构成的法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[9] - 公司制定多项规则明确各层级职权及职责权限[10] 业务管理 - 公司制定资金、担保、关联交易等管理制度[15][16][18] - 公司对销售、采购、研发过程进行全面控制[19][21][22] 安全环保 - 公司设立安全环保部，建立安全生产管理监督制度及责任制[24] - 公司制定环保相关制度[25] 财务报告 - 公司依托浪潮财务系统及时完成结账并生成财务报表[26] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[32][36] - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[40] 信息管理 - 公司明确信息收集机制，建立重大信息内部报告机制及业务流程信息系统[29] 监督机制 - 公司董事会下设审计委员会、内审部，监事会负责监督工作[30]