Workflow
同为股份(002835) - 内部控制自我评价报告
同为股份同为股份(SZ:002835)2025-04-23 18:44

公司治理 - 董事会由9名董事组成,其中独立董事4名[6] - 董事会下设四个专门委员会[6] - 建立规范治理结构和议事规则[5] 战略管理 - 战略委员会每年调整中长期发展目标并分解到各业务部门[8] 内部管理 - 人力资源各方面建立完备管理体系[9] - 制订货币资金管理相关制度[13] - 建立独立、完善、规范的财务和会计核算制度[19] - 制定《全面预算管理制度》[21] - 制定《对外担保管理制度》[22] - 建立规范的合同管理制度和授权审批体系[23] - 制定《关联交易管理制度》[24] - 建立内部信息传递和沟通及保密制度[25][26] - 建立完善的信息化系统和管理体系[27] - 建立监督检查体系[28] 内部控制评价 - 对2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 明确财务报告内控缺陷定量标准[31][32] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[33] - 无其他内部控制相关重大事项说明[34] 社会责任 - 重视社会责任,落实环保责任,保障员工权益[11] - 开展多种企业文化活动[12]