内部控制情况 - 公司按要求在重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内控重大缺陷[3,5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额均为100%[6] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[39,40,41] 制度建设 - 建立完善法人治理结构，明确各层级职责[7] - 制定人力资源、安全生产等多方面管理制度[9,10] - 建立采购、销售等业务控制流程及相关管理制度[14,17] - 制定内控缺陷认定标准[34,38] 其他 - 对重大投资、担保履行审批披露义务[21] - 外包业务归口多部门管理，接受财务和内审监督[22] - 董事会和保荐机构认为内部控制有效[43,44] - 公司将不断完善内部控制制度[43]