会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议，独立董事均出席，现场4次、电子通信6次[3] - 2024年召开7次股东大会会议，独立董事出席1次[4] - 2024年召开董事会审计、提名委员会会议各4次，独立董事专门会议1次，均出席[5] 履职情况 - 2024年独立董事现场履职16天[6] - 参加监管部门独董新规等培训[14] 审核审议情况 - 审核公司与华润方2023 - 2024年日常关联交易，认为合规[7] - 审议2023年度财务报告等，提示加强披露文件校核[7] - 关注2023 - 2024年利润分配预案及2024 - 2027三年股东分红回报规划[12] - 审议公司管理团队2023年业绩考核与薪酬分配方案[12] - 审阅2023年度财务决算、2024年度预算及半年度、三季度报告[12] - 审议2024年度银行授信、内部借款、捐赠计划、内控评价报告等议案[12] 人事相关 - 第四届董事会第十二次会议提名唐楚靖为董事人选[10] - 第四届董事会第十五、十八次会议审议通过高管及董事变更议案[10] - 第四届董事会第二十一次会议审议通过提名独立董事人选议案[10] 制度与分红 - 修订《公司章程》《投资者关系管理制度》等制度[8][9] - 2024年首次实施半年度分红并在三季报前完成派发[12] 建议 - 建议公司每年尽早完成年度授信等议案以合规经营[12]