证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-012 1、审议通过 2024 年年度报告及摘要 经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的 相关规定。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 苏州天禄光科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议的通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 ...