内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告重大缺陷[4] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论因素[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[7] 制度建设 - 公司建立完善法人治理结构，设战略委员会[8][9] - 制定人力资源、安全生产等管理制度[10][11] - 明确核心价值观等，加强企业文化宣传[12] 业务控制 - 梳理货币资金流程，加强营运资金会计系统控制[13] - 建立销售、财务、合同等控制流程和制度[17][23][25] - 对募集资金专户存储，专项审批使用[31] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额定评价标准[33] - 非财务报告内控缺陷按直接损失金额定认定标准[37] 未来展望 - 公司将改进完善内控，提高全员内控意识[42] - 强化防范风险能力，促进规范健康发展[42]