战略与管理 - 公司实施“钛、锆、锂”耦合发展总体战略[7] - 公司从七个维度对人力资源体系进行诊断优化[8] - 公司成立战略采购组织，优化采购等工作，建立供应商全生命周期管理体系[11] - 公司新增加项目技术评审等内容，加强项目管理[13] 系统与制度 - 公司引入SAP、ERP系统，发挥业财一体化管控平台作用[16] - 公司制定多项制度规范采购、销售、资产等业务流程[10][11][12][13][14] - 公司合同管理系统平稳运行，开展专项检查加强风险防控[15] 资金与预算 - 公司资金管理严格，扩宽融资渠道，降低融资等风险，提高资金使用效率[10] - 公司通过月度分析会等定期分析和核查预算执行情况并考核[14] 内部控制 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷定量、定性标准[17][18][19] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[20] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[21] 其他 - 公司出资慰问周边山村80名困难儿童[9] - 公司制作10余个专题特色宣传片[9] - 公司严格按信息披露规定履行义务，确保信息真实准确完整[15]