内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性自我评价[3] - 评价基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[6] - 纳入评价范围单位资产与营收占比均达100%[7] 制度建设 - 公司建立法人治理结构并制定相关制度[7] - 制定人力、采购、销售等管理制度[10][12][13] - 制定资产管理等多项业务制度[15][16][17] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[18] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[20] 评价执行 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[22][23] - 公司按《内部审计制度》开展内控评价工作[18]