募资情况 - 公司首次公开发行72,425,241股，发行价80.80元/股，募集资金总额585,195.95万元，净额573,068.36万元，超募资金23,068.36万元[4] 项目投入进度 - 瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目计划总投资270,648.96万元，拟投入募集资金140,147.58万元，截至2024年12月31日已投入60,437.08万元，投入进度43.12%[7][8] - 南昌笔电智能生产线改扩建项目投资40,194.36万元，截至2024年12月31日投入20,855.58万元，投入进度51.89%[8] - 面向AI PC的新一代笔电及配套技术研发项目投资48,403.01万元，截至2024年12月31日投入11,577.21万元，投入进度33.39%[8] - 上海新兴技术研发中心项目投资150,149.55万元，截至2024年12月31日投入103,219.12万元，投入进度68.74%[8] - 华勤丝路总部项目投资99,883.27万元，截至2024年12月31日投入48,044.20万元，投入进度60.72%[8] - 华勤技术无锡研发中心二期投资51,625.00万元，截至2024年12月31日投入35,068.09万元，投入进度76.73%[8] - 补充流动资金60,000.00万元，截至2024年12月31日已全部投入，投入进度100.00%[8] 项目变更与新增 - 公司拟将瑞勤科技项目47,765.91万元募集资金变更用途用于南昌二期项目，瑞勤科技项目投资总额调整为144,513.02万元[9] - 南昌二期项目新增投入将实现新增年产2,000万台智能移动设备、900万台智能穿戴设备的生产能力[16] - 新项目计划投资总额为51385.41万元，其中47765.91万元拟由原募投项目募集资金变更用途投入[17][18] - 汽车电子研发及产业化项目计划投资23536.86万元，其中23068.36万元拟由超募资金投入[32] - 汽车电子研发及产业化项目将实现新增年产190万件汽车电子产品的生产能力[30] 项目建设与财务指标 - 新项目建设周期为2年[17][31] - 工程建设费用中场地装修费占投资总额的4.52%、硬件设备购置占比58.80%[17] - 汽车电子项目工程建设费用16069.76万元，占投资比例68.27%，其中场地装修费占比8.51%、硬件设备购置占比59.76%[33] - 研发人员工资投资总额为6,935.05，投资比例为29.46%[34] - 基本预备费投资总额为460.09，投资比例为1.95%[34] - 铺底流动资金投资总额为71.96，投资比例为0.31%[34] - 投资合计总额为23,536.86，投资比例为100.00%[34] - 项目预计2027年5月达到预定可使用状态[44] - 投资回收期（含建设期）所得税前为6.16年，所得税后为6.64年[44] - 财务内部收益率所得税前为14.09%，所得税后为11.89%[44] 市场数据 - 2024年新能源乘用车L2级及以上辅助驾驶功能装车率达67.8%[36] - 2023年我国汽车电子市场规模为10,973亿元，2024年预计增长至11,585亿元[36] 决策审批 - 2025年4月23日，公司董事会和监事会审议通过相关议案，尚需股东大会批准[46][47] - 2025年4月23日公司召开董事会战略与可持续发展委员会2025年第一次会议讨论相关议案[48] - 董事会战略与可持续发展委员会认为变更募资用途等事项有利于提升资金使用效率，无变相改变投向和损害股东利益情形[48] - 监事会认为变更募资用途等事项基于审慎原则，不影响投资方向和建设目标，利于提升资金使用效率[49] - 公司决策和审批程序符合规定，无变相改变投向和损害股东利益情形[49] - 保荐机构核查公司变更募资用途等事项已通过董事会、监事会审议，将提交股东大会审议[50] - 保荐机构认为变更募资用途等事项是公司审慎决定，无损害股东利益情形，不产生重大不利影响[50] - 变更募资用途等事项符合相关法律法规和规范性文件规定，利于公司长远发展[51] - 保荐机构同意公司变更募资用途、取消部分超募资金补流、用超募资金投资新项目事项[51] 其他 - 公司拟取消2023年超募资金永久补充流动资金事项并终止相关承诺[29] - 公司曾于2023年审议通过使用6920.00万元超募资金永久补充流动资金，截至2025年4月23日尚未转出使用[27] - 原募投项目与新增募投项目通过内部往来划转募集资金，已取得必要审批、备案手续[26] - 公司拟安排全资子公司新增设立募集资金专项账户并签订监管协议[26] - 公告发布时间为2025年4月24日[53] - 公告主体为华勤技术股份有限公司董事会[53]