人员任职 - 吴剑敏2023年5月18日起担任公司独立董事[1] - 报告期公司完成第四届董事会换届选举，聘任高级管理人员，程序合法合规[26] - 报告期内公司聘任郑雷为财务负责人，程序合规[23] 会议出席 - 董事会应出席6次，吴剑敏亲自出席6次[4] - 股东大会应出席2次，吴剑敏亲自出席2次[4] - 审计委员会会议参加5次[7] - 战略委员会会议参加1次[7] - 薪酬与考核委员会会议参加1次[7] 议案审议 - 第三届董事会审计委员会第十一次会议审议12项议案并通过[9] - 第三届董事会提名委员会第二次会议审议多项议案[12] - 第三届董事会战略委员会第三次会议审议2023年度财务决算报告等议案[13][14] - 独立董事审核公司董事和高级管理人员2024年度薪酬方案等事宜，符合规定[27] 合规情况 - 本人及直系亲属等未直接或间接持有公司已发行股份的1%或以上[2] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%或以上的股东单位任职[2] - 2024年度公司关联交易价格公允，决策程序合规，不影响公司独立性[17] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[24] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，加强沟通，推动公司完善治理结构[28]