人员任职 - 刘美玉2023年5月18日至今担任公司独立董事[1] - 报告期内公司聘任郑雷为财务负责人[23] 会议审议 - 第三届董事会审计委员会第十次会议审议《关于审计委员会与会计师事务所沟通年度财务报告审计工作安排的议案》并通过[8] - 第三届董事会审计委员会第十一次会议审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》等并通过[9] - 第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》等并通过[10] - 第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及权益数量的议案》等[11] - 第三届董事会提名委员会第二次会议审议推荐董事等候选人等议案并通过[12] 其他事项 - 2024年独立董事参加业绩说明会、股东大会等交流活动[15] - 2024年度公司关联交易价格公允，决策程序合规[17] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[18] - 报告期内公司不存在被收购的情形[19] - 2024年公司继续聘任立信会计师事务所为审计机构[22] - 报告期内公司无因会计准则变更以外原因的会计政策等变更情形[24] - 报告期公司完成第四届董事会换届选举，聘任高级管理人员[26] - 独立董事审核董事和高级管理人员2024年度薪酬方案等符合规定[27]