会议与选举 - 2024年应参加公司董事会26次，实际出席26次[4] - 2024年公司共召开7次股东大会，独立董事出席现场会议7次[4] - 2024年4月15日补选第三届董事会独立董事和非独立董事[5] - 2024年7月8日选举公司第四届董事会非独立董事和独立董事[5] - 2024年7月24日聘任公司高级管理人员、董事会秘书[5] - 2024年8月29日确认公司2024年半年度募集资金存放与使用合规[5] - 2024年11月25日拟变更会计师事务所为中审亚太[6] - 报告期内公司召开3次独立董事专门会议[7] 独立董事情况 - 独立董事主持或参加30余项科研项目，获多项科技奖项[1] - 独立董事主持和参与近千公里道路勘察设计和近百个工程技术咨询项目[1] - 独立董事发表论文30余篇，参与3部专著编撰[1] - 2007 - 2019年独立董事入选多项人才工程[1] - 2008 - 2015年独立董事担任北新路桥独立董事[1] - 2024年度独立董事累计现场工作时间达15日[11] 公司运营 - 报告期内公司与关联方日常关联交易公平互利，程序合法合规[14] - 报告期内公司及股东未发生变更或豁免承诺事项[16] - 报告期内公司未发生被收购事项[16] - 2024年公司按时编制并披露多份报告[17] - 公司审议通过聘用中审亚太为2024年度审计机构[18] - 报告期内公司续聘张亮为财务总监[19] - 报告期内公司未发生因会计准则变更以外原因作出会计政策等更正[21] - 2024年公司进行换届选举并重新聘任高级管理人员[22] - 公司于2024年4月8日、5月29日审议董事、高级管理人员2024年薪酬考核方案相关事项[23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续勤勉尽责，维护公司和股东权益[25]