会议召开情况 - 2024年召开董事会12次，独立董事出席12次[3] - 2024年召开股东大会会议3次，独立董事出席现场会议3次[3] - 任职期间召开2次独立董事专门会议，独立董事均参与[5] 战略与薪酬审议 - 独立董事审议公司组织架构调整、2025 - 2030年度战略规划[5] - 审核2024年度董事等选举、聘任及任职资格，通过2025年度董事等薪酬方案[5] 报告披露与审计 - 2024年按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[13] - 审议通过聘用中审亚太会计师事务所为2024年度审计机构[15] 人员聘任 - 报告期内换届选举，续聘张亮女士为财务总监[16] - 换届选举并重新聘任高级管理人员[18] 其他情况 - 报告期内未发生会计政策等更正（除会计准则变更）[17] - 2024年董事和高级管理人员薪酬方案符合行业与公司实际[20] - 报告期内与关联方日常关联交易正常，价格参照市场确定[11] - 报告期内公司及股东未变更或豁免承诺事项[12] - 报告期内公司未发生被收购事项[12] - 2024年未涉及审议内部控制评价报告事项[14]