会议情况 - 2024年召开董事会26次，独立董事出席26次[3] - 2024年召开股东大会7次，独立董事出席现场会议7次[3] - 报告期内主持召开6次审计委员会，召开3次独立董事专门会议[6] 人事变动 - 2024年4月11日，董事长王成和职工董事余红印因工作调整离任[3] - 报告期内公司换届选举，续聘张亮女士为公司财务总监[19] 议案表决 - 2024年多次董事会会议中，独立董事对多项议案投同意票[3][4] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等报告[17] 审计相关 - 审议通过聘用中审亚太会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 2024年8月29日确认公司2024年半年度募集资金存放与使用合规[4] 其他事项 - 2024年度独立董事累计现场工作时间达15日[11] - 2024年4月8日、5月29日审议董事和高级管理人员2024年薪酬考核方案[22] - 报告期内公司未发生因会计准则变更以外原因的会计政策等更正[20] - 报告期内公司及股东未发生变更或豁免承诺事项[15] - 报告期内公司未发生被收购事项[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续遵守法规，提高履职水平[23] - 独立董事将为公司高质量发展提供合理化建议[23]