上市与股份 - 公司于2021年12月23日在深交所上市，首次发行A股2396.00万股[6] - 公司注册资本9582.17万元，股份总数9582.17万股，均为普通股[6][16] - 整体变更为股份公司时向发起人发行股份5000万股，增资后发行7186.17万股[14] - 公司发起人陈海刚、柳中义、深圳市凯鑫投资有限公司分别认购股份787.50万股、337.50万股、3875.00万股[15] 股份收购与转让 - 因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[20] - 因与其他公司合并收购股份，应在6个月内转让或注销[20] - 因员工持股计划等收购股份，合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[20] - 用于员工持股计划收购股份不超已发行股份总额5%，资金从税后利润支出，1年内转让给职工[21] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[28] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可自行诉讼[29] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[35] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交审议[35] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需提交审议[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[64] - 关联交易决议需经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过，涉及特定事项需2/3以上通过[67] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事占比不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[82] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知相关人员[102] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[102] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[116] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可以连任[114] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，6个月后2个月内报送半年度财报，3个月和9个月后1个月内报送季度财报[122] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[122] - 无重大投资等情况，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[124] 其他 - 公司设1名总经理，每届任期三年，连聘可连任[107] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用由股东大会决定[134]