会议情况 - 2024年召开六次董事会会议，独立董事全出席并赞成议案[4] - 2024年召开二次股东大会会议，独立董事列席并述职[5] - 2024年董事会4个专门委员会召开5次会议，通过13项议案[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席[6] 议案审议 - 2024年4月10日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[6][12] - 2024年10月28日审议通过新增2024年度日常关联交易预计议案[6][12] - 2024年4月10日通过公司内部控制自我评价报告议案[12] - 2024年4月10日通过公司董事2023年度薪酬议案[14] - 2024年4月10日通过高管2023年度绩效考核及绩效年薪议案[14] 其他事项 - 编制并披露2023年年度、2024年各季度报告及财务数据[12] - 2024年4、5月决议续聘天健会计师事务所为审计机构[14] - 2024年公司未涉及变更或豁免承诺方案等事项[14] 建议 - 强化风险预警机制，优化现金流管理，推动信息披露数字化升级[15] - 增设中小股东常态化沟通渠道，提升治理透明度[15]