会议情况 - 2024年召开六次董事会会议，独立董事均出席并全票赞成[4] - 2024年召开二次股东大会会议，独立董事列席并在2023年度股东大会述职[5] - 2024年第二届董事会下设4个专门委员会召开5次会议，审议通过13项议案[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席[6] 议案审议 - 2024年4月10日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[6][12] - 2024年10月28日审议通过新增2024年度日常关联交易预计议案[6][12] - 2024年4月10日审议通过公司内部控制自我评价报告议案[12] - 2024年4月10日审议通过公司董事2023年度薪酬议案[14] - 2024年4月10日审议通过公司高级管理人员2023年度绩效考核结果及绩效年薪议案[14] 审计相关 - 独立董事作为审计委员会主任委员，2024年主持召开四次会议，审议11项议案[5] - 2024年4月10日和5月6日决议续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[14] 其他 - 公司编制并披露2023年年度、2024年各季度报告及财务数据[12] - 2024年独立董事全年在公司现场工作16天[11] - 2024年公司未涉及变更或豁免承诺方案等多项事项[14] - 建议公司强化风险预警机制、优化现金流管理、推动信息披露数字化升级[15]