公司基本信息 - 公司于2021年11月15日在北交所上市，证券简称为丰光精密，代码为430510[6] - 公司注册资本184,213,929元，股份总数184,213,929股，每股面值1元[7][17] - 2013年8月31日基准日，公司净资产128,392,245.60元，按1：0.9132折股为11,725万股[15] 股权结构 - 青岛丰光投资管理有限公司持股8,207.5万股，比例70%[17] - 光洋技研株式会社持股1,758.75万股，比例15%[17] - 青岛鼎盛全投资企业持股1,172.5万股，比例10%[17] - 伊藤嘉昭持股586.25万股，比例5%[17] 股份相关规定 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行累计融资低于一亿元且低于公司最近一年末净资产20%的股票，有效期至下一年度股东大会召开日[20] - 公司收购股份用于减少注册资本的，应自收购日起十日内注销[23] - 用于合并等情形的，应在6个月内转让或注销[23] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[28] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求监事会或董事会诉讼，或自行诉讼[38] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 特定情形下需在2个月内召开临时股东大会[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开，董事会10日内反馈[50][51] - 董事会同意后5日内发出通知[49][51] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[56] 投票与决议 - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午15:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午15:00[58] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[58] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[70] 董事相关 - 董事会及单独或合计持有公司3％以上股份的股东有权提名董事候选人[79] - 公司董事会等有权提名独立董事候选人[79] - 董事每届任期三年，可连选连任[92] - 兼任总经理等职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[94] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[102] - 董事会定期会议每年召开两次，提前10日书面通知[111] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[112] 高级管理人员 - 公司设总经理1名等，均由董事会聘任或解聘[120] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[122] - 财务总监应具备会计师以上资格或相关背景及工作经验[121] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，设主席1人[139] - 监事会定期会议每6个月召开一次，提前10日通知[140] - 临时会议提前5日通知[142] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[147] - 法定公积金累计额达公司注册资本50%以上时，可不再提取[147] - 公司原则上每年进行一次利润分配，有条件时可中期分红或发股票股利[148] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[156][157] - 公司应在官网开设投资者关系专栏，收集答复诉求，发布更新信息[182] - 公司与投资者纠纷可先协商，协商一致可调解，不成可仲裁[183]