会议召开情况 - 2024年召开4次董事会会议、2次股东大会[5] - 2024年独立董事参与1次战略、2次提名委员会会议[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议[5] 议案审议情况 - 2024、2025年度日常性关联交易议案分别于对应年份12月11日董事会审议通过[12] - 2024年为全资子公司担保议案经第五届董事会第五次会议通过[14] - 2025年为全资子公司担保议案经第五届董事会第九次会议通过[14] - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构议案经相关会议通过[14] 报告披露情况 - 按时编制并披露多份定期报告[13] - 《2023年年度报告》等经2023年年度股东大会审议通过[13] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事累计现场履职15日[10] - 对信息披露工作持续监督[16][17] - 与高管定期沟通[17] - 参加培训提升履职能力[18] - 报告期内无多项特殊情形[19] 公司治理情况 - 修订治理制度，完善内控体系，执行有效无重大缺陷[15]