内部控制范围 - 内部控制评价范围单位资产总额和营业收入均占公司合并报表的100%[1] 治理结构 - 公司建立规范治理结构和议事规则，设四个专门委员会[3][4] - 董事会薪酬与考核委员会负责董高人员薪酬方案和考核标准[8] 业务体系 - 公司致力于构建一站式综合服务商体系，覆盖新药全流程[9] 信息管理 - 董事会秘书负责发布公司对外信息[10] - 公司制定信息安全管理制度和沟通机制[13] 企业文化与权益保护 - 企业文化注重“科学为主、不断创新”[14] - 公司重视股东权益保护，制定相关制度[17] 荣誉成果 - 公司2024年获得EcoVadis铜牌奖章[21] 业务环节制度 - 公司制定采购与付款、销售与收款等环节制度[23][24] - 公司执行对外投资审批制度，明确决策机构[26] - 公司制定研发项目内控管理流程[28] 风险与内控 - 公司建立风险评估体系和内部控制活动[29][30] - 公司实行内部审计和绩效考评制度[35][37] - 公司制定关联交易管理制度[39] 内控缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷定量和定性标准[53][57] 内控情况 - 本报告期未发现重大或重要内部控制缺陷[58] - 2024年公司内部控制体系健全且有效运行[61] - 保荐人认为泓博医药2024年度内部控制制度执行良好[62] 担保与投资制度 - 公司对外担保经审议，超权限提交股东大会[42] - 公司对外投资实行审批制度，明确职责[43] 内部监督 - 公司设监事会等进行内部监督，审计委员会季度例会[46][47]