会议信息 - 董事会会议于2025年4月22日召开，5位董事全部出席[2] - 公司拟召开2024年年度股东大会，时间另行通知[14] 议案表决 - 多项议案5票同意通过，含《2024年度董事会工作报告》等[3][4][5][6][7][9] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》4票同意通过[10] 财务相关 - 公司独立董事津贴为15万元/年（含税）[8] - 公司及控股子公司2025年度向银行申请授信额度不超120亿元[10] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年审计机构，聘期一年[7] - 确认2024年度董高薪酬执行情况，拟订2025年度方案[8] 业务计划 - 2025年开展外汇套期保值业务议案待股东大会审议[11] 激励计划 - 调整2022、2023年股票期权激励计划行权价格议案通过[12][13] - 注销2022、2023年股票期权激励计划部分股票期权议案通过[12][14] 制度建设 - 制定《舆情管理制度》议案通过[14] 报告披露 - 《2024年度独立董事述职报告》等详见上交所网站[4] - 《2024年年度报告》等同日披露于上交所网站[4]