会议召开 - 公司第二届董事会第十九次会议于2025年4月23日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》等多项议案9票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][8][10][11][12][13][15][16][19][20][21][23] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避[22] - 《关于制定舆情管理制度的议案》获9票同意、0票反对、0票弃权[25] - 《关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》获9票同意、0票反对、0票弃权[26] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》获9票同意、0票反对、0票弃权[26] 议案审议 - 《关于公司2024年年度报告及摘要》等多项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[3][6][7][9][10][19][20][21][22] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》直接提交公司2024年年度股东大会审议[22] - 《关于购买董监高责任险的议案》提交公司2024年年度股东大会审议[24] - 《关于公司2024年年度报告及摘要》等多项议案已通过公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议[3][5][6][7][13][15][16][21][23] - 《关于续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》已通过公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议[20] - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》已通过相关审计和战略委员会会议审议[20] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》已通过公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，委员方林回避审议[22]