会议相关 - 第三届董事会第十三次会议于2025年4月22日召开，7名董事全部出席[3] - 同意于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[95] 财报及审计 - 审议《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[4][6][8] - 2024年度审计机构出具标准无保留意见的审计报告[44][46] - 编制《2025年第一季度报告》，内容真实准确完整[72] 人员薪酬 - 2025年公司独立董事津贴为5万元/年（税前）[29] - 审议《关于确认高级管理人员薪酬的议案》，关联董事回避表决[30][31][32] 资金与授信 - 审议《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[33][38][39] - 同意公司及控股子公司申请不超15亿元综合授信额度，实际控制人提供担保[47][48][49] - 2025年度拟为各级公司综合授信提供不超5亿元担保额度[53] - 2024年度不存在控股股东及关联方违规占用资金情况[67] 业务与交易 - 2025年度日常关联交易预计事项获董事会和独立董事同意[56][57] - 拟开展即期票据余额不超5亿元的票据池业务[63] 公司制度与场所 - 在《公司章程》中增加经营场所“沈丘县沙北产业集聚区”[76] - 拟制定《舆情管理制度》和《市值管理制度》[80][83] 投资与融资 - 拟使用3000万元自有资金投资设立全资子公司[88] - 董事会提请股东会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[92] 审计机构 - 同意续聘中勤万信会计师事务所为公司2025年外部审计机构，需提交2024年年度股东大会审议[40][42][43]