组织架构与制度建设 - 公司形成“6中心10部门”的组织架构[8] - 公司完善108份《岗位职责说明书》[11] - 公司完成74项内控制度“废改立”工作[7] - 子公司董事会向经理层授权机制实现100%全覆盖[7] 内部控制评价 - 2024年公司对内部控制有效性进行评价，基准日为12月31日[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 公司董事会是内部控制评价最高决策机构和最终责任者，审计委员会是领导机构和直接责任者[4] - 内部控制体系评价基本程序包括五个阶段[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 纳入评价范围的主要业务和事项涵盖多方面[6] 制度修订与建立 - 公司修订8项制度、办法、细则[15] - 公司修订《资金计划管理制度》提升资金运营效率[16] - 公司全面修订《投资管理制度》控制投资风险[18] - 公司制定《新疆交通建设集团股份有限公司采购管理办法（试行）》[20] - 公司全面修订《合同管理办法》，建立NC信息化管理系统[23] 业务核查与审计 - 公司按季度对募集资金存放与使用情况核查，每半年专项审计[25] - 公司每年按季度对关联交易情况核查，每半年进行专项审计[22] 其他管理措施 - 公司建立《新疆交建农民工欠薪及信访隐患工作台账》[15] - 公司建立完善内部会计核算体系，利用NC系统提高会计信息质量[21] - 公司建立内部信息传递相关制度，依托多平台传递信息[26] - 公司制定网络安全管理细则，完善信息安全措施[26] 内部监督 - 公司设有监事会、纪检监察室、法务审计部等内部监督机制[27] - 法务审计部每季度对公司多项行为进行重点检查[28] - 公司强化政治监督和党风廉政建设，形成相关手册[29] 缺陷认定 - 财务报告内部控制缺陷认定有标准[30] - 非财务报告内部控制缺陷认定有标准[36] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[42] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[43] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[44] 担保情况 - 本年度公司未发生任何担保事项[17]