内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[3] - 制定财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量和定性标准[7][8] - 制定非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[9] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[10][11] 组织架构 - 第八届董事会由5名非独立董事、4名独立董事和1名职工董事组成[12] - 第八届监事会由3名监事和2名职工监事组成[12] 公司运营 - 报告期内制定或修订33项内控制度强化内控建设[14] - 报告期内完成44项治本攻坚重点任务[14] - 截至2024年12月31日防化重大风险796项、特殊风险413项，整改重大事故隐患92项[14] 高风险领域 - 重点关注煤炭质量、安全生产、节能环保、销售与收款高风险领域[6]