内部控制评价 - 公司董事会评价2024年12月31日内部控制有效，未发现重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额95.28%[4] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额99.80%[4] 制度建设 - 制定《股东大会议事规则》等多项规则制度规范公司运作[5][6] - 建立以“忠诚、执着、敬业”为核心价值观的企业文化[8] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷认定标准为缺陷金额≥营收2%或≥资产总额1%[29] - 非财务报告内控重大缺陷定性含违反法规等7种情形[30] 缺陷情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[31] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[31]