太龙电子股份有限公司 特此公告。 太龙电子股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 16 日 本次发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人庄占龙，因此庄占龙持股 数量由48,238,860股增加至71,345,406股。公司其他董事和高级管理人员未参与 认购公司本次向特定对象发行股票，持有公司股份数量不变，持股比例因总股本 增加而被动稀释，具体变动情况如下： | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股情况（股） | 持股比例 | 持股情况（股） | 持股比例 | | | 庄占龙 | 董事长、总经理 | 48,238,860 | 22.10% | 71,345,406 | | 29.55% | | 黄国荣 | 董事、副总经理 | 15,695,520 | 7.19% | 15,695,520 | | 6.50% | | 杜艳丽 | 董事、财务总监 | - | | - - | | - | | 汪 莉 | 董事 | - | | - - | | - | | 王荔红 | 独立董事 | - ...

公司基本信息 - 太龙股份成立于2007年9月11日，2017年5月3日上市，注册资本21,829.6126万元，股票代码300650，上市地点为深圳证券交易所[6] - 法定代表人为庄占龙，董事会秘书为庄伟阳[6] 业务情况 - 主营半导体分销和商业照明业务，半导体分销业务销售收入占比超84%，运营主体为子公司博思达[7] - 博思达分销射频及通讯器件等产品，拥有Qorvo等原厂授权，面向小米集团等知名企业销售[9][10] 财务数据 - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 24722.68万元，2024年度为38565.25万元[19] - 2025年1 - 9月投资活动现金流量净额为 - 2486.90万元，2024年度为 - 894.32万元[19] - 2025年1 - 9月筹资活动现金流量净额为 - 6648.77万元，2024年度为 - 13026.26万元[19] - 2025年9月30日资产总计211146.31万元，2024年12月31日为207471.19万元[20] - 2025年1 - 9月营业收入205799.33万元，2024年度为257360.77万元[20] - 2025年9月30日流动比率为1.84倍，2024年12月31日为1.84倍[21] - 2025年9月30日资产负债率（合并口径）为38.48%，2024年12月31日为39.02%[21] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为7.28次，2024年度为8.49次[21] - 2025年1 - 9月存货周转率为7.47次，2024年度为6.45次[21] - 报告期内公司前五大客户销售收入占比分别为73.85%、69.93%、64.12%和61.51%[25] - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入分别为323,535.33万元、264,459.02万元、257,360.77万元及205,799.33万元[31] - 2022 - 2025年1 - 9月公司归属于上市公司股东的净利润为5,456.29万元、4,283.48万元、5,116.22万元和3,835.91万元[32] - 2022 - 2025年1 - 9月公司归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为5,174.32万元、3,809.87万元、4,030.24万元和3,420.87万元[32] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为27,618.91万元、32,979.28万元、27,631.14万元和47,723.39万元[33] - 报告期内以账龄作为信用风险特征组合的应收账款中账龄一年以内的分别为79.02%、75.55%、81.91%和78.38%[34] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为51,190.45万元、40,907.68万元、32,079.86万元和35,595.66万元[35] - 截至2025年9月30日公司商誉账面价值为49,024.97万元，占总资产比重为23.22%[36] 股票发行 - 2026年3月4日向特定对象发行股票，发行价格7.90元/股后调整为7.79元/股[42][43][45][49] - 发行对象为控股股东庄占龙，以现金认购全部股票[50] - 发行数量调整为23,106,546股，未超发行前总股本30%[51] - 发行对象所认购股份自发行结束日起18个月内不得转让[52] - 募集资金总额179,999,993.34元，净额175,520,270.19元用于补充流动资金和偿还银行贷款[55] - 发行前庄占龙持股48,238,860股，占总股本22.10%，发行后总股本变为241,402,672股，庄占龙持股71,345,406股，占比29.55%[95] 政策影响 - 2023 - 2025年国家出台多项政策鼓励新型电子元器件制造等产业，对公司业务有积极影响[104][105][106] 保荐相关 - 保荐机构为天风证券，指定章琦等为相关人员[57][59][60] - 持续督导时间为发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度，督导多项事项[115][117]

发行情况 - 发行股票数量23,106,546股，价格7.79元/股，募集资金总额179,999,993.34元，净额175,520,270.19元[7][32] - 新增股票2026年3月20日在深交所创业板上市[7][54][55] - 发行对象庄占龙认购股份18个月内不得转让[8][34][56] - 发行定价基准日为2024年3月22日，最初7.90元/股，调整后7.79元/股[29][31] - 发行方式为向特定对象发行，庄占龙全额认购，未超发行前总股本30%，超拟发行数量70%[27][28] 时间节点 - 2024年3月22日召开第四届董事会第十四次会议通过发行议案[17] - 2024年5月10日2023年年度股东大会同意发行[17] - 2025年4月14日中国证监会同意注册申请[20] - 2026年3月4日向庄占龙发《缴款通知书》，庄占龙缴纳认购资金[21][23] - 2026年3月5日保荐人划转资金至公司专用账户[23][35][36] - 2026年3月11日中国结算深圳分公司受理新股登记申请材料[40] 股东情况 - 发行前庄占龙持股48,238,860股，占总股本22.10%，发行后持股71,345,406股，占比29.55%[42] - 2025年9月30日发行前前10名股东持股91951096股，占比42.12%，发行后持股115057642股，占比47.66%[58][60] - 发行后公司增加23106546股限售流通股，总股本由218296126股增至241402672股[61] 财务数据 - 2025年9月30日资产总计211146.31万元，负债81244.93万元，所有者权益129901.38万元[73] - 2025年1 - 9月营业收入205,799.33万元，2024年度257,360.77万元，2023年度264,459.02万元，2022年度323,535.33万元[74] - 2025年1 - 9月净利润3,981.95万元，2024年度5,149.60万元，2023年度4,667.36万元，2022年度5,685.77万元[74] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 24,722.68万元，2024年度38,565.25万元，2023年度61,397.12万元，2022年度53,700.91万元[78] - 2025年9月末流动比率1.84倍，2024年末1.84倍，2023年末2.07倍，2022年末1.54倍[79] - 2025年9月末资产负债率38.48%，2024年末39.02%，2023年末40.97%，2022年末46.38%[79] - 2025年1 - 9月应收账款周转率7.28次，2024年度8.49次，2023年度8.73次，2022年度9.27次[79] - 2025年1 - 9月存货周转率7.47次，2024年度6.45次，2023年度5.20次，2022年度4.97次[79] - 2025年9月末归属于母公司所有者每股净资产5.83元/股，2024年末5.71元/股，2023年末5.47元/股，2022年末5.10元/股[79] - 报告期内所有者权益从2022年末113,549.15万元增长至2025年9月末129,901.38万元，增长14.40%[81] 其他 - 2023 - 2025年共分配现金红利23,912,573.86元[30][31] - 募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款[32] - 公司设立募集资金专用账户，账号8084100000005946，与银行和保荐人签署三方监管协议[38][39] - 上市公告书披露前十二个月内，庄占龙为太龙股份等提供多笔800万元到15,000万元不等担保[43][44] - 太龙股份本次发行风险等级R3级，庄占龙属专业投资者Ⅱ，风险承受能力匹配[46] - 庄占龙认购资金来源于自有或自筹，合法合规[48][51] - 保荐人认为发行定价、对象选择合法有效[48][49] - 发行人律师认为发行合法有效，结果公平公正[51] - 本次发行对象不属于私募投资基金，无需备案或登记[45][51] - 保荐人认为发行符合法规要求，证券具备上市条件[90] - 自发行获同意注册至上市公告书刊登前，无重大影响事项[92] - 发行新增股份上市时，公司仍符合发行实质条件[92] - 备查文件包括上市申请书、保荐协议等10项文件[94] - 公司办公地址在福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区[95] - 公司联系电话0596 - 6783990，传真0596 - 6783878[95] - 联系部门为证券部，查询时间为股票交易日上午9:30 - 11:30，下午13:00 - 17:00[95]

信息披露 - 公司于2026年3月16日在巨潮资讯网披露《太龙电子股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书》[2][3]

发行情况 - 2026年3月4日庄占龙缴纳认购资金179,999,993.34元[13] - 截至2026年3月5日10时，公司实际发行A股23,106,546股，募集资金总额179,999,993.34元，净额175,520,270.19元[15] - 本次发行增加实收资本23,106,546元，增加资本公积152,413,724.19元[15] - 本次向特定对象发行股票数量23,106,546股，由庄占龙现金全额认购[18] 发行历程 - 2024年3月22日公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过相关发行议案[9] - 2024年5月10日公司召开2023年年度股东大会审议通过相关发行议案[9] - 2025年4月14日中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[12] - 2025年4月18日将发行股票股东大会决议有效期及授权有效期延长至2026年4月13日[10] - 2026年2月9日公司召开第五届董事会第九次会议审议通过相关发行议案[11] 发行价格 - 本次发行定价基准日为2024年3月22日，最初确定发行价格为7.90元/股[19] - 经调整后本次股票发行价格为7.79元/股[23] 分红情况 - 2023年年度以总股本218,296,126股为基数，每10股派现金红利0.40元，共分配8,731,845.04元[20] - 2024年半年度每10股派0.20元，共分配4,365,922.52元[21] - 2024年年度每10股派0.30元，共分配6,548,883.78元[22] - 2025年半年度每10股派0.20元，共分配4,365,922.52元[22] 股东情况 - 发行前庄占龙持有公司48,238,860股股票，占发行前总股本22.10%[33] - 发行后庄占龙合计持股71,345,406股，占发行后总股本29.55%，公司控制权不变[34] - 2025年9月30日发行前公司前十名股东合计持股91,951,096股，占比42.12%[46] - 发行后庄占龙持股71,345,406股，占比29.55%，仍为第一大股东[45] - 发行后黄国荣持股15,695,520股，占比6.50%，为第二大股东[45] - 前十名股东合计持股115,057,642股，持股比例47.66%，其中卫力群持股1,300,100股，占比0.54%[47] 股份结构 - 本次发行前公司总股本218,296,126股，有限售条件流通股份47,950,785股，占比21.97%，无限售条件流通股份170,345,341股，占比78.03%[48] - 本次向特定对象发行23,106,546股有限售条件的流通股份，发行后公司总股本增加为241,402,672股，有限售条件流通股份71,057,331股，占比29.44%，无限售条件流通股份170,345,341股，占比70.56%[48] 影响与合规 - 本次发行完成后，公司总资产与净资产规模增加，负债总额不变，资产负债率下降[49] - 本次发行募集资金扣除费用后用于补充流动资金和偿还银行贷款，业务结构无重大变化[50] - 本次发行不会对公司法人治理结构、董事等人员结构造成重大影响[51][52] - 本次发行庄占龙认购构成关联交易，除此之外无新增关联交易，不会产生同业竞争[53] - 保荐人认为本次发行定价过程和发行对象选择合规，发行过程合法有效[54][55] - 发行人律师认为本次发行已获批准及授权，发行过程和认购对象符合规定，结果公平公正合法有效[57] 其他信息 - 上市公司为太龙电子股份有限公司[74] - 办公地址为福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区[75] - 电话为0596 - 6783990，传真为0596 - 6783878[75] - 联系部门为证券部[75] - 查询时间为股票交易日上午9:30 - 11:30，下午13:00 - 17:00[75] - 《太龙电子股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》盖章日期为2026年3月9日[76]

股票发行 - 公司向庄占龙发行股票23,106,546股，发行价格7.79元/股，募集资金总额179,999,993.34元[4][7][22][23][24] - 发行股数未超发行前总股本30%，超《发行方案》拟发行数量70%[8] - 定价基准日为2024年3月22日，最初定价7.90元/股，经调整后为7.79元/股[9][12] 权益分派 - 2023年年度每10股派现金红利0.40元，共分配8,731,845.04元[10] - 2024年半年度每10股派现金红利0.20元，共分配4,365,922.52元[10] - 2024年年度每10股派现金红利0.30元，共分配6,548,883.78元[11] - 2025年半年度每10股派现金红利0.20元，共分配4,365,922.52元[11] 资金情况 - 募集资金扣除发行费用4,479,723.15元后，实际净额175,520,270.19元，用于补充流动资金和偿还银行贷款[13] - 截至2026年3月5日10时，发行股票增加实收资本23,106,546.00元，增加资本公积152,413,724.19元[27] 认购相关 - 庄占龙认购股票自发行结束之日起十八个月内不得上市交易[14][25] - 庄占龙认购资金来源为自有或自筹资金，无需私募备案[30] - 发行前庄占龙持股48,238,860股，占总股本22.10%；发行后持股71,345,406股，占总股本29.55%[33] 审批流程 - 2024年10月25日深交所受理公司发行申请文件，28日公告[36] - 2025年2月28日深交所认为公司符合发行条件，同日公告[37] - 2025年4月14日中国证监会同意注册，17日公告[37] 合规情况 - 本次发行的发行对象、定价、配售、缴款、验资过程符合相关规定[28][29] - 保荐人认为发行人本次发行定价过程合法有效，符合相关规定[38] - 发行对象选择公平公正，符合相关法律法规和公司决议[39] - 发行人本次发行体现公平公正原则，符合公司及全体股东利益[40]

股份发行 - 2024年3月22日公司与庄占龙签订认购协议[9] - 发行价格由7.90元/股调整为7.79元/股[15] - 发行数量为23,106,546股[16] - 发行对象为庄占龙，构成关联交易[10][22] 权益分派 - 2023年年度每10股派现金红利0.40元，共分配8,731,845.04元[12] - 2024年半年度每10股派现金红利0.20元，共分配4,365,922.52元[14] - 2024年年度每10股派现金红利0.30元，共分配6,548,883.78元[14] - 2025年半年度每10股派现金红利0.20元，共分配4,365,922.52元[15] 资金情况 - 庄占龙于2026年3月4日缴纳认购资金179,999,993.34元[16] - 募集资金总额为179,999,993.34元，净额为175,520,270.19元[17] - 增加实收资本23,106,546元，资本公积152,413,724.19元[17] 审批情况 - 2025年2月28日深交所认为发行符合条件[6] - 2025年4月14日证监会同意发行股票注册申请，批复12个月有效[6] 后续事项 - 公司尚需办理股份登记及市场监督管理部门变更登记手续[23]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行A股股票23,106,546股，每股7.79元，募资179,999,993.34元[3] - 扣除费用后，实际募资净额175,520,270.19元[3] - 募资增加实收资本23,106,546.00元，资本公积152,413,724.19元[3] 资金账户及使用 - 截至2026年3月5日，厦门国际银行专户余额176,399,993.34元[5] - 专户用于补充流动资金和偿还贷款[5] 资金监管协议 - 支取超3600万，银行通知保荐机构并提供清单[7] - 银行按月出具对账单并抄送保荐机构[7] - 保荐代表人可查询、复印专户资料[6] - 协议生效至资金支出完毕且督导期结束失效[8] - 协议一式六份，各方留存并报备[8]

控股股东股份情况 - 庄占龙持股4823.886万股，占总股本22.10%[3][5] - 本次质押600万股，占其所持12.44%，占总股本2.75%[2] - 累计质押2980万股，占其所持61.78%，占总股本13.65%[3][5] 到期质押情况 - 未来一年到期质押2980万股，对应融资余额17500万元[5]

公司股权动态 - 控股股东庄占龙于近日进行了股份质押业务，质押股份数量为15,000,000股 [2]