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中国海诚(002116) - 内部控制自我评价报告
中国海诚中国海诚(SZ:002116)2025-04-23 20:00

中国海诚 2024 年度内部控制自我评价报告 中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚工程科技股份有限公司全体股东: 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价结论 1.公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2.财务报告内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系),结合中国海诚工程科技股份有限公司(以 下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础 上,我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控 制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评 ...