信息披露制度适用范围 - 制度适用于持股5%以上的股东等人员和机构[3] 定期报告披露要求 - 定期报告包括年度报告、中期报告[10] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[10] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起二个月内披露[10] 业绩预告情形 - 预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等六种情形，应在会计年度结束后一个月内预告[12] - 预计半年度净利润为负值等三种情形之一，应在半年度结束后15日内预告[12] - 预计报告期盈利且净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，但上一年年度每股收益绝对值低于或等于0.05元可免披露[13] - 预计报告期盈利且净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，但上一年半年度每股收益绝对值低于或等于0.03元可免披露[13] - 利润总额等孰低者为负值，且扣除相关收入后营业收入低于3亿元，应进行业绩预告[12] 其他信息披露情形 - 信息披露文件包括定期报告、临时报告等[8] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等或出现被强制过户风险时需披露[8] - 公司重大事件在董事会形成决议、各方签署意向书或协议、董高知悉等时点需及时披露[17] - 公司控股子公司、参股公司发生重大事件可能影响股价时公司应履行披露义务[18] - 公司证券及其衍生品种交易被认定异常时应及时了解影响因素并披露[19] 信息披露流程 - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核需全体成员过半数通过后提交董事会审议[20] - 公司定期报告编制由高级管理人员负责草案，董事长召集董事会会议审议，董事会秘书组织披露[20] - 重大事件相关信息披露义务人知悉后应立即报告董事会秘书，由其呈报董事长[21] 信息披露责任人 - 董事长是公司信息披露工作第一责任人，董事会全体成员负有连带责任[23] - 董事会秘书是公司信息披露工作主要责任人，董事会办公室是日常管理部门[23] - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化应告知公司并配合披露[25] - 持股百分之五以上的股东及其一致行动人、实际控制人等应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[26] - 通过接受委托等方式持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[26] - 子公司主要负责人承担应披露信息报告责任并书面报告公司董事会[32] - 公司董事、高级管理人员对信息披露负责，部分人员承担主要责任[36] 其他制度相关 - 内幕信息知情人范围包括持有公司百分之五以上股份的股东及其相关人员等[29] - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员进行内部审计监督[31] - 公司对外信息披露文件档案管理由董事会办公室负责[34] - 失职导致信息披露违规的责任人将受处分并可能被要求赔偿[38] - 本制度于2025年7月1日起生效，原《信息披露事务管理制度》失效[40] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[40]