募资情况 - 公司发行48720375股新股，发行价每股14.38元，募集资金总额700598992.50元，扣除费用后净额624715956.65元[3] 项目投资与进展 - 年产7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目总投资37137.05万元，研发中心建设项目9641.85万元，补充流动资金20000.00万元，合计66778.90万元[5] - 截至2024年6月30日，年产7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目累计投入18566.51万元，研发中心建设项目434.80万元，补充流动资金15692.70万元，合计34694.01万元[6] 项目延期情况 - 2022年4月和2023年4月公司两次审议通过募投项目延期，将相关项目达到预定可使用状态日期延至2024年12月[7] - 本次调整后，年产7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目和研发中心建设项目达到预定可使用状态日期均为2025年6月[8] - 年产7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目因补办节能审查、受大环境影响及方案调整等延期[10][11] - 研发中心建设项目因江苏省对化工园区管控及设计调整等延期[12][13] 研发成果与优势 - 截至2024年8月23日，公司及子公司已取得55项发明专利和106项实用新型专利授权[17] - 公司3万吨/年二氧化硅生产线于2016年12月获中国石油和化学工业联合会颁发的《科学技术成果鉴定证书》[23] - 公司3万吨/年绿色轮胎用高分散二氧化硅生产技术于2017年11月获中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖[23] 公司资质与认证 - 公司于2023年通过工信部专精特新“小巨人”复审，2023年5月23日获批设立博士后科研工作站[17] - 公司是中国首家具有从硫酸、硅酸钠、电、蒸汽到最终产品二氧化硅完整产业链的专业生产企业[22] - 公司已通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001和ISO22000等质量管理体系认证[23] - 公司二氧化硅产品已通过欧盟FAMI - QS、欧盟Reach、TS16949、IATF16949和美国FDA等认证[23] 未来规划 - 公司中长期规划将研发中心建设作为研发部门未来五年发展规划的重中之重[19] - 公司计划三年内创建国家级企业技术中心[19] 项目影响与决策 - 项目产出为科研成果，对公司经济效益有间接影响[31] - 项目建成投入使用后，年新增固定资产折旧及无形资产摊销651.04万元，占比公司营业收入比例较小[31] - 公司决定继续实施研发中心建设项目并延长实施期限至2025年6月[32] 审议情况 - 第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过《关于募投项目延期的议案》[34] - 监事会认为募投项目延期非实质性变更，不损害股东利益，同意该议案[36] - 保荐机构认为募投项目延期履行必要决策程序，符合规定，无不利影响，无异议[37]