分红与融资 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）[13] - 授权董事会办理不超8亿元（或等值外币）银行综合授信业务[17] - 同意公司及子公司在不超8亿元（或等值外币）银行综合授信额度内相互担保[18] - 子公司确成硅泰国拟向汇商银行申请不超2.2亿泰铢融资授信，公司提供担保[20] - 提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[21] 会议与议案表决 - 第四届董事会第二十三次会议于2025年4月23日召开，7名董事出席并表决[2] - 《2024年度报告正文及摘要》等多项议案表决7票同意、0票反对、0票弃权[3][4][5][6][8][9][10][11][12][13][17][18][19][20][21] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》4票同意、0票反对、0票弃权，3票回避[7] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》6票同意、0票反对、0票弃权[16] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，提交2024年年度股东会审议[14] - 《关于2024年度关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》6票同意、0票反对、0票弃权，1票回避[22] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决7票同意、0票反对、0票弃权[23] - 《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》表决7票同意、0票反对、0票弃权[24] - 《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》表决7票同意、0票反对、0票弃权[25] - 《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》表决7票同意、0票反对、0票弃权[26] 人员提名 - 提名阙伟东、陈小燕、王梦蛟为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，需提交股东会审议[27] - 提名章贵桥、陈明清、王靖为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，需提交股东会审议[28] 股权激励 - 《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》表决6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，需提交股东会审议[36] - 《关于制定<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》表决6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，需提交股东会审议[37] - 董事会提请股东会授权办理2025年限制性股票激励计划相关事宜[38] - 授权董事会对限制性股票授予数量、价格及回购数量、价格进行调整[39] - 授权董事会在激励对象间分配和调整放弃认购的限制性股票份额[39] - 授权董事会办理授予和解除限售限制性股票的相关事宜[39][40] - 授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止[39] - 授权董事会签署、执行、修改与股权激励计划有关的协议[39] - 提请股东会授权董事会办理激励计划的审批、登记等手续[40] - 提请股东会授权董事会委任激励计划的中介机构[40] - 股权激励计划授权事项表决6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避[40] 其他 - 《2025年一季度报告》经审计委员会审议通过并提交董事会[41] - 公司董事会决定于2025年5月16日13点30分召开2024年度股东会[42]