会议决策 - 多项议案以8票赞成通过，含《2024年度董事会工作报告》[3] - 《关于确定公司董事、高管2024年度薪酬的议案》4票赞成、4票回避通过[6] - 同意不再设监事会，修订《公司章程》等[19] - 同意修订《董事会审计委员会议事规则》，制定《内部审计管理制度》[20] 财务相关 - 截至2024年12月31日，投资项目账面值3409673.75万元[16] - 授权经营层现金管理额度不超100000万元，期限12个月[18] 交易规则 - 交易金额超最近一期经审计净资产50%或净利润达上一年度50%可继续交易[16] - 交易金额达最近一期经审计净资产10%或净利润达10%需披露信息[17] 其他授权 - 授权经营层审批累计额度不超最近一期经审计净资产1%的对外捐赠，期限12个月[18]