会议相关 - 第二届董事会第九次会议于2025年4月22日召开，7名董事全部出席[3] - 会议通知及材料于2025年4月21日以专人递送方式发出[3] - 董事会决定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[24] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决均全票赞成，部分须提交股东大会审议[5][6][7][8][9][10][12][13] - 《2025年度董事薪酬方案》全体董事回避，直接提交股东大会审议[14] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》5票赞成，2名关联董事回避表决[16] - 2025年度日常关联交易额度预计议案5票赞成，2名董事回避表决[17] - 2025年度公司及子公司申请综合授信额度议案全票赞成[18] - 2024年度审计报告等多项议案全票赞成[19][20][22] - 拟聘任伊春为证券事务代表议案全票赞成[23] 财务相关 - 以2024年末总股本179,425,908股为基数，每10股派现金股利0.97元，共派17,404,313.08元[12] - 独立董事2025年津贴5万/年（税前），按月发放[14] - 非独立董事按职务领薪酬，未任职不领津贴[14] - 高级管理人员薪酬由基本和绩效薪酬组成[16] - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信总额不超20亿元[18] 其他 - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[12][13] - 拟聘任伊春为公司证券事务代表，任期至第二届董事会届满[23]