会议情况 - 第五届董事会第十八次会议于2025年4月22日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 多项议案全票通过，包括2024年度总经理工作报告等[3][6][9][12][15][18][20][22] - 《关于公司2025年度非独立董事薪酬方案的议案》3票同意通过[25] - 《关于公司2025年度独立董事津贴方案的议案》6票同意通过，拟每人8万元/年(含税)支付[27][28] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》4票同意通过[31] - 《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》5票同意通过，预计与宁夏沃凯珑累计交易不超1625万元[32][33] 后续安排 - 部分议案需提交2024年年度股东大会审议[7][10][13][16][23][26][29] - 公司将于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[45][46] 特殊情况 - 关联董事黄勇等4人回避表决[34]