会议信息 - 2025年4月22日召开第十一届董事会第十一次会议，7位董事均参加[1] 业绩总结 - 2024年度公司经营管理层有效执行决议，公司保持持续稳定发展[2] - 2024年度控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金情况[8] 薪酬方案 - 2025年起部分董事、正/副总经理年度总奖金按公式计算，系数有上下限[6] - 独立董事及部分人员实行每年8万元（含税）职务津贴[6] - 废止2023年度董事会和监事会成员年度薪酬方案[7] 议案审议 - 多项议案需提交股东大会审议，时间另行通知[1][3][4][5][7] - 多项议案无需提交股东大会审议[2][5][9][10] - 各议案表决多为7票同意，薪酬方案5票同意[1][2][4][5][7][9][10]