内部控制评价 - 公司对2024年12月31日前内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围的主要单位包括公司及其下属控股子公司[6] 制度建设 - 公司建立架构体系，制定《企业文化手册》[6] - 完善人力资源、重大信息报告等多项制度[6][9] - 制定投融资、预算、资金等管理制度[11][13][16] 业务环节规范 - 规范合同、资产、研发等各业务环节[21][22][23] - 控制采购、销售、贸易等业务流程[24][25][26] - 规定关联交易认定、审批等[27] 缺陷认定标准 - 明确非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[31] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[32] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[33] - 本期不存在与内控相关重大事项[34]